Европол: Най-мащабните схеми за пране на пари са с руски средства - Money.bg
Глоби до 10 млн. лв. за банки и фирми, които не докладват за пране на пари - News.bg
Имена на български банки се появиха в схемата за пране на $2 трилиона - Money.bg
Credit Suisse e осъдена за пране на пари, свързано с български наркотрафикант - Bloomberg
ДАНС и МВР разбиха схема за пране на пари и източване на банки - inews.bg
Kaк ще се бори съюза с прането на пари - Банки - www.pariteni.bg
Изкочиха имената на три български банки от световния скандал за пране на пари – Temida.TV
Какво трябва да знае компанията ви за новия Закон за мерките срещу изпиране на пари? - VM Law
До 10 млн. лв. глоба за банки при пране на пари - Общество — Новини Стандарт
Пране на пари! Световни банки са помогнали за легализирането на 2 трилиона долара ᐉ Новини от Fakti.bg - Свят | ФАКТИ.БГ
30 германски банки под надзор за пране на пари
Досиетата FinCEN: Някои от най-големите банки са си затваряли очите за пране на пари с години - Свят - Дневник
30 германски банки под надзор за пране на пари - Mediapool.bg
Поставиха 30 германски банки под надзор за пране на пари - Гледна точка
Разследват най-голямата банка в Естония за пране на пари - Money.bg
Шефът на Датската банка подаде оставка, заподозрян е в пране на пари
От 7 октомври банките трябва да оценяват по нов начин клиентите за пране на пари - Investor.bg
Нова схема за пране на пари в Русия
Датски банки са нащрек за чуждестранно пране на пари - Bloomberg
Тази австралийска банка е нарушила законите против пране на пари 23 милиона пъти - Money.bg
ДАНС: Използват държавните ценни книжа за пране на пари - DUNAVMOST.com
Банки в Естония са замесени в пране на пари за 13 млрд. долара
